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金融防骗秘诀!各种经典案例为您解析外汇套路!不被骗到就是赚到!

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发表于 2019-8-8 23:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
外汇被越来越多了!郑易为了解答受害者的疑惑,举例了三个外汇被骗经典案例供大家参考。记住了这些,钱袋子扎得牢,不被骗到就是赚到!



——利令智昏绕门槛高价接盘新三板

案情概要:自2015年12月起,洪某军、邓某华利用安徽某财富资产管理公司、安徽某投资管理有限公司控制的多个“新三板”股票账户,通过全国股转系统从相关“新三板”挂牌企业原始股东处低价受让股份或通过定增方式取得股份,指使下辖公司、代理销售公司和个体销售人员,利用网站、微信、微博、QQ等公开招揽客户,对相关“新三板”股票的投资前景进行分析预测,宣称相关“新三板”股票即将转板上市、升值空间大,同时提供垫资开户的服务,协助投资者绕过500万资金要求的门槛。由于相关“新三板”股票交易并不活跃,股价易被控制,洪某军等人便通过内部转让方式将相关股票价格抬高,再诱使投资者高价买入。总涉案犯罪交易金额达4348.8万元。

【警示】一是牢记“证券投资咨询需获得证监会批准”,不要轻信短信、网站、微信、微博、QQ等方式的推销宣传,投资之前先向证券公司或相关监管部门进行咨询,或登录中国证监会网站查询核实合法机构名录,不要等上当受骗后追悔莫及。二是牢记投资者适当性管理制度是对投资者最“贴心”的保护,遵守规则是保护自身合法权益最有效的方式,不受蛊惑参与和自己风险承受能力不匹配的投资,最终损害自己合法权益。郑易维权(zywq528)


——交易场所要明辨变相期货须防范

案情概要:2014年某日,投资者黎某接到一个电话,对方声称是国内某知名贵金属交易所会员,开展白银等贵金属现货交易,交易方式灵活,交易时间长,可以T+0,即买即卖,不限次数,做多做空都可以赚大钱;投资者不懂也没关系,公司有专家进行指导,还可以代投资者操作,盈利全归投资者,公司只收取规定的手续费。黎某一听,半信半疑,为稳妥起见,黎某决定去该公司办公现场“踩踩点”。按照业务员提供的地址,黎某来到某高档写字楼内,公司热情地接待了他,现场很是“像模像样”,秩序井然,咨询的投资者还真不少。黎某觉得这家公司“挺正规”,经简单了解后,当即办理了开户,投入资金七万元。然而在所谓“专家”“老师”的“一对一喊单”指导下,没过几天,因为做反行情以及高额的手续费,资金早已亏损大半。黎某随即举报了该公司。经查,该公司组织的交易行为具备期货交易特征,因涉嫌“非法组织期货交易活动”被公安机关立案调查。

【警示】目前,一些地方交易场所的会员、代理商等,打着原油、黄金、白银等现货交易的旗号,以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易。有的诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,有的甚至与投资者进行对赌交易,造成投资者损失。投资者一定要“擦亮眼睛”、加强防范。郑易维权(zywq528)


——天上不会掉馅饼代客理财有陷阱

案情概要:王某等人以投资公司名义,通过电话、互联网、短信等营销方式,以高额投资回报为诱饵,骗取投资者投资咨询服务费。该公司主要通过三招吸引投资者。一是形象包装。该公司特意租赁了一处高档写字楼,设立了一个功能强大的公司网站,内容覆盖股票、基金、期货等主要投资领域,可以免费由公司的“名牌分析师”提供股票诊断服务。二是“话术”诱惑。该公司专门培训了一批巧舌如簧的员工,以极富煽动性的语言,信誓旦旦的保证等多种“话术”手段招揽客户。三是协议解虑。该公司通过与客户签订《委托理财协议》或《资产管理协议书》的形式,骗取客户的信任,轻而易举地获取了其股票账号和密码,进而全权代理其买卖股票,并根据协议收取资产管理费(客户股票账户资产额的1%至10%)和盈利分成收入(客户股票账户盈利部分的20%)。案发时,该公司代为操盘的资金规模达11,000多万元,非法获利近1,900万元。

【警示】在证券投资过程中,投资者一定要认清非法代客理财的本质和危害,各种以“投资公司”、“咨询公司”、“私募基金”等为名的非法代客理财机构,事实上并未取得代客理财的相关资质,属于非法经营机构。投资者要看紧自己的财富,谨慎、合法的投资才有回报。

——郑易维权(zywq528)提醒您:


近期,一些机构推广所谓“外盘期货”代理业务,宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道,代理香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资,国外有什么,就可以做什么,有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关费用后,便可通过这些机构的特定交易软件进行“外盘期货”交易。

明确告诉大家:根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构的交易软件或移动客户端参与境外期货交易,一旦发生纠纷,自身权益将无法得到有效保护。郑易提醒您如果有人向您宣传,做“外盘期货”能够赚大钱,那是欺诈误导,请您不要参与,以免上当受骗,遭受损失,郑易维权(zywq528)


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